Poliția din Singapore a confiscat o proprietate evaluată la 42 de milioane de dolari și a blocat un cont bancar cu aproximativ 772.000 de dolari.

Măsurile fac parte dintr-o anchetă privind presupusa exportare ilegală către China a unor servere destinate centrelor de date, echipate cu procesoare grafice Nvidia pentru inteligență artificială.

Acuzații de fraudă și spălare de bani

Cetățenii singaporezi Lim Jenny și Woon Guo Jie Aaron au fost inculpați pentru spălare de bani. Potrivit autorităților, fiecare dintre cei doi ar fi acumulat în conturile personale peste 926.000 de dolari, bani considerați proveniți din activități infracționale.

În cadrul anchetei, poliția a confiscat o vilă în valoare de 42 de milioane de dolari, despre care susține că a fost cumpărată din fondurile obținute ilegal. De asemenea, autoritățile au înghețat un cont bancar în care se aflau aproximativ 772.000 de dolari.

Trei persoane sunt acuzate și de fraudă

Woon Guo Jie Aaron, Wei Zhaolun Alan și cetățeanul chinez Li Ming au fost inculpați și pentru fraudă.

Anchetatorii susțin că aceștia au cumpărat servere produse de Dell, Supermicro și Asus, iar ulterior le-au redirecționat către China. Procurorii afirmă că suspecții au prezentat informații false despre beneficiarii finali ai echipamentelor.

Wei Zhaolun Alan este cercetat separat și pentru spălarea unor fonduri estimate la 4,5 milioane de dolari, aflate în conturile sale bancare.

Investigația a pornit după apariția DeepSeek

Ancheta a fost declanșată de autoritățile americane după lansarea modelului de inteligență artificială DeepSeek, la sfârșitul anului 2024.

Oficialii din SUA au încercat să afle dacă firma chineză a utilizat companii din Singapore pentru a obține procesoare grafice Nvidia interzise la export către China.

Investigația a arătat că aproximativ 28% din veniturile Nvidia proveneau din Singapore, însă doar 1% din produsele companiei erau livrate efectiv în această țară.

În urma cercetărilor, Woon, Wei și Li au fost arestați în primul trimestru al anului 2025.

Singapore nu aplică sancțiunile americane, dar cere respectarea lor

Guvernul din Singapore a precizat că legislația locală nu obligă autoritățile să aplice restricțiile comerciale impuse de alte state.

Cu toate acestea, oficialii au subliniat că firmele care operează pe teritoriul statului trebuie să respecte aceste reguli pentru a proteja reputația Singapore ca centru financiar și comercial.

Din acest motiv, procurorii au formulat acuzații de fraudă și spălare de bani, în locul unor acuzații privind încălcarea directă a controalelor americane la export.

Pedepse de până la 20 de ani de închisoare

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 20 de ani de închisoare.

Instanța poate aplica și amenzi de până la 385.000 de dolari pentru fiecare dintre acuzați.

Articolul Autoritățile din Singapore iau măsuri într-un dosar privind contrabanda cu GPU-uri Nvidia către China apare prima dată în Go4IT.